汇亨中文网–forex magnates china-澳门永利筹码

汇亨中文网–forex magnates china-澳门永利筹码 http://cn.forexmagnates.com 为外汇精英提供全方位的行业资讯、评论和报导 sun, 22 apr 2018 14:12:37 0000 en-us hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.1 asic起诉usgfx及其代理公司 指控其在中国开展外汇业务非法 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/21/regulation/77774506603 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/21/regulation/77774506603#respond wed, 30 nov -0001 00:00:00 0000 fx168财经报社(伦敦)讯 据报道,澳大利亚证券和投资委员会(asic)起诉了三名外汇经纪人,指控其在asic警告澳洲公司在中国的非法活动后却仍于中国在线交易的灰色地带开展业务。asic声称,联准国际(usgfx)为中国客户提供了杠杆式外汇交易和其他金融服务。 asic对这家总部位于悉尼的公司及其两家前代表公司– brightau capital pty ltd和maxi efx global au pty ltd展开了调查。这两家公司分别以tradefred和europefx为名进行交易。在中国,外汇交易受到货币保证金交易禁令的限制。但是,usgfx及其代表似乎利用了中国政府的监管漏洞,尤其是其系统位于海外的事实。这些限制是目前asic关注的主题。具体而言,澳大利亚监管机构已通知澳大利亚经纪商,要求其审查任何违反海外法律的行为。此外,监管机构一直在审查afs许可证持有者是否对授权范围和应用做出误导性或欺骗性陈述。有问题的经济商在行为被官方禁止的情况下仍然在中国提供外汇保证金交易服务。这可能给他们的中国客户带来麻烦,因为按照规定他们只能通过商业银行在不使用杠杆的情况下交易外汇。监管机构解释说:“asic指控usgfx令其在中国的客户面临违反中国法律风险的行为,这些行为可能令客户受到行政和刑事处罚,”usgfx的麻烦不仅限于澳大利亚,它在中国的活动也未被忽视。三年前,一些愤怒的中国客户冲进了该公司在上海的办事处。asic的声明进一步指称,europeanfx和tradefred在未经授权的情况下向客户提供了个人建议,并使用高压销售策略鼓励客户进行更多的存款或交易。此外,两个品牌都被指控对客户所涉及的风险或利润做出误导性陈述。在公司监管机构对其交易平台进行的调查中,usgfx的澳大利亚分支机构已陷入行政管理。 usgfx的afs许可证被取消之后,该经纪商于8月份被澳大利亚联邦法院下令进行清算。本文由finance magnates 独家授权fx168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。校对:冷静

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因未经授权在加拿大开展业务 彭博两家子公司被安大略省证券委员会处以300万加元罚款 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/19/regulation/77774502135 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/19/regulation/77774502135#respond wed, 30 nov -0001 00:00:00 0000 fx168财经报社(北美)讯 finance magnates周五(12月18日)报道称,彭博有限合伙企业(bloomberg l.p.)的两家子公司同意支付逾300万加元,就安大略省证券委员会(ontario securities commission,以下简称osc)的指控达成和解。安省证券委员会称,它们在未经适当授权的情况下在加拿大开展业务,并允许安大略人在其未注册的交易设施上进行交易。这两家子公司分行别是bloomberg trading facility limited(btfl)和bloomberg trading facility b.v. (bv) ,除此之外,安省证券委员会还指控它们未能向监管机构提供准确和完整的信息。osc委员的三人小组于周五批准了与这两家公司的和解协议。“这是两家成熟的公司,在全球范围内开展业务,没有遵守安大略省证券法。这些实体必须保持警惕,监督其活动是否符合证券法,并有义务向监管机构准确报告。这适用于在安大略省开展业务的每一个实体,”安省监管委员会执法部门主管杰夫·基霍表示。在一份13页的指控声明中,osc表示,btfl和bv均未获得在安省运营平台的许可或豁免,这两家公司均未在安大略省开设实体业务。受英国金融行为监管局(fca)监管的bloomberg trading facility ltd.于2017年依法向省级监管机构提出豁免申请。但事实上,这是在它已经上线并让安大略省的参与者参与固定收益交易之后发生的。至于loomberg trading facility b.v.,安省证券委员会表示,到目前为止,其仍并未获得注册或临时豁免。然而,osc声称bv已经在15个月内为18个安大略参与者提供了固定收益证券交易的渠道。校对:苏怀瑾

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2019年“洗钱”丑闻再现!因未能遵守反洗钱规定 欧洲三大银行面临美国联邦调查局审查 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/16/regulation/77774490925 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/16/regulation/77774490925#respond wed, 30 nov -0001 00:00:00 0000 fx168财经报社(北美)讯 finance magnates周二(12月15日)援引瑞典媒体《每日工业报》报道称,美国联邦当局正在调查北欧斯安银行、瑞典银行和丹麦丹斯克银行是否未能适当遵守反洗钱规定。北欧斯安银行的股价一度下跌9%,此前有报道称,这些银行继续与涉嫌洗钱和其他不法行为的客户进行业务往来。这三家银行表示,该报告没有包含新的信息,因为许多银行在美国长期处于审查之下。除了司法部(justice department)和联邦调查局(fbi)的联邦检察官外,纽约总检察长办公室和情报委员会也在调查洗钱和欺诈的指控。2019年,在“洗钱”丑闻的细节曝光后,瑞典历史最悠久的零售银行——瑞典银行的股价暴跌30%。此案还波及北欧斯安银行和丹麦同业丹斯克银行,迫使这些银行解雇首席执行官和大部分董事会成员。瑞典金融监管机构还对瑞典银行开出3.86亿美元的创纪录罚单,原因是该行存在严重的“洗钱”问题,并向有关部门隐瞒信息。美国当局一直在调查丹麦最大的银行丹斯克银行的洗钱丑闻与当地的关联。美国当局加入了全球监管机构的调查,调查涉资2300亿美元、通过爱沙尼亚一家小型分行洗钱的案件。德意志银行因与丹斯克的关系被罚款1.5亿美元欧洲当局指控这家总部位于哥本哈根的银行的爱沙尼亚人从事一项大规模洗钱计划,为一名外国客户的可疑交易提供便利,这名外国客户秘密代表俄罗斯情报机构fsb和俄罗斯总统普京(vladimir putin)的家人。今年7月,纽约州监管机构责令这家德国最大的银行为重大合规失误支付1.5亿美元,其中包括与杰弗里·爱泼斯坦(jeffrey epstein)的可疑交易。尽管这位已故亿万富翁有过麻烦的历史,但德意志银行的私人银行部门让爱泼斯坦得以将资金转移出美国。监管机构表示,它忽视了可疑交易,包括支付给俄罗斯模特的款项和提取80万美元现金。此外,该监管机构还指责德意志银行与丹麦丹斯克银行的洗钱丑闻有关。据报道,德意志银行在帮助这家丹麦公司净化其非法所得方面发挥了最大作用。本文由finance magnates 独家授权fx168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。校对:苏怀瑾

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警惕!加密货币犯罪分子使用隐私钱包达到洗钱目的比例激增 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/11/regulation/77774477369 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/11/regulation/77774477369#respond wed, 30 nov -0001 00:00:00 0000 fx168财经报社(北美)讯 finance magnates周四(12月10日)报道称,加密货币犯罪分子今年通过像wasabi这样的隐私钱包洗钱数额高达数亿美元。伦敦密码资产风险管理澳门永利筹码的解决方案提供商elliptic周三发布的一份报告显示,今年有近13%的比特币犯罪收益流向了像wasabi钱包这样的隐私钱包,而2019年这一比例仅为2%。报告提到,加密罪犯使用隐私钱包来洗钱的情况显著增加。根据elliptic的研究,隐私钱包允许用户隐藏在区块链上的钱的踪迹,这使得它成为参与洗钱犯罪者和黑客的首选。该公司追踪了35起洗钱和恐怖分子融资事件,并采访了加密货币专业人士,对与犯罪有关的区块链交易进行了分析。结果表明,2020年,犯罪分子找到了转移非法资金的新途径。风险管理提供商概述了2020年期间发生的2起关键事件。首先,今年7月,社交网络平台twitter遭到黑客攻击,犯罪分子筹集了逾12万美元比特币,并通过一个wasabi钱包发送了一大笔钱。之后,黑客对kucoin发动攻击,窃取了2.8亿美元的加密资产。与数字资产相关的犯罪活动在2020年激增,因为世界各地都报道了几起事件,但最近的报告表明,犯罪分子现在把重点放在隐私钱包,以转移被盗资金。“随着技术的发展和新法规的实施,我们的研究表明,犯罪分子正在寻找新的方式来清洗加密资产。我们观察到的最显著的趋势是在洗钱过程中越来越多地使用隐私钱包,比如wasabi钱包。在2020年,至少13%的比特币犯罪收益是通过隐私钱包进行的,而在2019年这一比例仅为2%,”elliptic政策和监管事务主管大卫·卡莱尔在一份声明中表示。在评论隐私钱包的有效性时,elliptic公司的首席科学家汤姆·罗宾逊(tom robinson)说:“隐私钱包的使用确实让追踪通过区块链的非法资金变得颇具挑战性,但这并不一定使它们成为有效的洗钱工具。”本文由finance magnates 独家授权fx168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。校对:苏怀瑾

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摩根士丹利首席全球策略师:加密货币的繁荣给全球货币当局敲响警钟 比特币具有取代美元的潜力 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/10/regulation/77774473809 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/10/regulation/77774473809#respond wed, 30 nov -0001 00:00:00 0000 fx168财经报社(北美)讯 finance magnates周三(12月9日)报道称,摩根士丹利投资管理公司(morgan stanley investment management)全球首席战略师夏尔马(ruchir sharma)概述了当前金融体系面临的来自比特币和其他加密货币的重大竞争。夏尔马表示,比特币具有取代美元的潜力。在他发表在英国《金融时报》上的文章中,夏尔马提到,今年加密货币的繁荣应该成为各国政府无限量印钞的一个警告。他补充说,千禧一代可能会继续寻找更好的选择。夏尔马提到,最近美元的疲软提振了比特币,因为人们开始购买“数字黄金”来对冲美元疲软的影响。他指出,不那么精通技术的人仍对比特币和其他数字资产持怀疑态度,但年轻人更喜欢加密货币。夏尔马承认,数字货币近年来取得了进展。他说,比特币已经将自己定位为终结美元主导地位的有力竞争者。“比特币近年来取得了显著进展,取代了美元作为交易媒介的地位。人们过去只把比特币用于投资目的,但现在这种看法正在改变,因为较小的企业已经开始在全球范围内接受比特币支付,在当地货币不稳定的国家采用比特币的情况有所增加,”夏尔马指出。这位摩根士丹利高管提到了加密货币给全球央行或货币当局带来的严峻挑战。他针对美国和其他主要国家的政府说,大多数国家对控制巨额赤字没有什么兴趣,而且找到了“印”更多钞票的简便方法。他表示,“最近加密货币的繁荣应该给世界各地的政府印钞者敲响警钟,尤其是美国。当局不能想当然地认为,美元或欧元等传统货币是人们将永远信任的唯一价值储存手段或交易媒介。”在夏尔马看来,最近世界各国央行限制加密市场的举措只会加剧人们对美元等传统货币的负面情绪。本文由finance magnates 独家授权fx168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。校对:夏洛特

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primexm最新公布数据显示11月黄金、欧元和英镑交易量强劲反弹 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/08/regulation/77774466263 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/08/regulation/77774466263#respond wed, 30 nov -0001 00:00:00 0000 fx168财经报社(北美)讯 finance magnates报道称,总部位于瑞士的提供外汇桥接聚合和机构托管澳门永利筹码的解决方案的科技公司primexm于周一(12月7日)公布的最新数据显示,其总交易量在今年11月出现强劲反弹。其中黄金的交易量占总交易量的27%,欧元和英镑的交易量分别为1290亿美元和1090亿美元。特别值得一提的是,primexm客户上月交易总额为9,189亿美元,较10月的8,943.6亿美元增长2.7%。以日均成交量(adv)计算,primexm报告为437.6亿美元。这比上月公布的406.5亿美元环比增长了8%。11月9日录得上月最高单日成交额,为778亿元。这一数据也是2020年迄今为止黄金交易有记录以来最好的月度数据。不过,11月成交总成交量与上月持平,为2507万。其他业务亮点显示,primexm的黄金交易工具xau/usd11月成交额为2540亿美元,较前一个月增长3%。8月份,黄金交易量达到创纪录的2887亿美元。黄金交易占总交易量的27%,其次是欧元/美元和英镑主要外汇对,11月成交额分别跃升至1,290亿美元和1,090亿美元。与前几个月的指标一致,equinix ld4(伦敦)在其三个主要数据中心位置是最强的,在那里有价值7026亿美元的交易额,或每月总交易量的77%。相比之下,纽约为1114亿美元,东京为1040亿美元。primexm成立于2010年,主要业务重点是提供聚合软件、低延迟连接、托管澳门永利筹码的解决方案以及高端mt4/mt5桥接和白色标签。除了他们的主要产品xcore之外,primexm还在fx行业使用的最流行的数据中心(如equinix ld4、ny4和ty3)中提供托管服务。这使得客户能够将自己的交易系统和算法同时放置在执行引擎和流动性提供商的位置。本文由finance magnates独家授权fx168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。校对:苏怀瑾

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固定收益交易平台tradeweb报告称 美国大选后的波动性创下了纪录 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/04/regulation/77774456308 http://cn.forexmagnates.com/2020/12/04/regulation/77774456308#respond wed, 30 nov -0001 00:00:00 0000 fx168财经报社(北美)讯 finance magnates周四(12月3日)报道称,固定收益交易平台tradeweb markets公布了2020年11月稳定的交易量数据,由于新冠肺炎疫情以及美国大选的不确定性,市场波动提振了交易量。所有资产类别的日均交易量为9587亿美元,同比增长37.2%。此外,这个数字比10月份的日均交易量9108亿美元高出5%。2020年11月是tradeweb历史上日均交易量第二高的月份。不过,就总交易量而言,这家电子交易平台提供商在2020年11月的月度交易量未能超过此前的数据,为18.7万亿美元,主要是由于交易日少于10月。美国和欧洲政府债券的交易量每年分别上升至1001亿美元和27.0美元。而因美国大选及波动性上升亦带动二级市场交投强劲,美债日交易量首次突破1,000亿美元大关。由于选举的不确定性,市场飙升。由refinitiv持有多数股权的tradeweb的收益也部分来自其利率业务,该业务较上年同期增长25.6%,至2,245亿美元。掉期交易达到2020年3月以来的最高水平,在sef上交易的时间有一半以上是通过tradeweb markets完成的。无风险利率交易和市场需求(rfm)交易也持续增长。此外,美债的交易活动持续快速,机构和批发客户的交易活动有所增加。11月底,市场通常交易清淡。但因美国总统大选结果仍不确定,今年的波动指标录得几十年来最大涨幅。在评论11月份的交易量时,tradeweb首席执行官lee olesky说:“在11月份,tradeweb在利率、信贷、货币市场和etf上经历了强劲的两位数的日均交易量的增长。这进一步推动了我们上个月报告的广泛增长,并继续反映了更高的潜在销量和我们的平台和澳门永利筹码的解决方案的采用。2020年全年,我们在美国信贷交易中的份额稳步攀升,11月,我们在美国高级别追踪产品的月份额首次达到20%,几乎是两年前的两倍。”校对:苏怀瑾

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libra最新动态:继续扩大强劲高管队伍 聘用前瑞银执行董事担任法律顾问 http://cn.forexmagnates.com/2020/11/26/regulation/77774434318 http://cn.forexmagnates.com/2020/11/26/regulation/77774434318#respond wed, 30 nov -0001 00:00:00 0000 fx财经报社(伦敦)讯 据finance magnates周四(11月26日)报道,facebook领导的libra协会周三宣布,聘请saumya bhavsar为区块链财团的支付系统子公司libra networks的总法律顾问。尽管facebook雄心勃勃的数字货币开发工作目前仍在幕后进行,但该协会仍在积极招募新成员,并通过关键人员来加强其团队,bhavsar就是其中之一。bhavsar在担任新职务时将带来其二十年的金融服务领导经验。她在法律、法规和合规领域具有专业知识。“我很高兴能加入libra协会,因为它正在朝着建立更具包容性的全球金融体系迈进,” bhavsar说。她此前在瑞士信贷(credit suisse)任职,如今加入libra协会这一设于瑞士的非营利组织,担任董事总经理,负责全球监管事务。她还将担任银行数据保护办公室的负责人。在此之前,她在瑞银(ubs)工作了十二年,曾担任诉讼和监管调查执行总监,之后成为常务董事,先是负责美洲法律部门,然后负责美国法律和财富管理战略变更。她还在欧洲清算所(euroclear)工作了两年。除了在银行的工作经验,bhavsar还曾经在公共部门度过了相当多的职业生涯,并曾在美国财政部独立办公室货币主计长办公室任职。她补充说:“与银行业的许多人士一起,我一直在远方观看libra项目,相信libra支付系统有望改变行业,并在我们最需要的时候实现前所未有的金融创新和包容性。”libra的其他重要任命还包括由汇丰控股有限公司(hsbc)担任首席财务官的stuart levey和前瑞士信贷银行董事总经理sterling daines。本文由finance magnates独家授权fx168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。

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加密币监管最新动态:韩国将延迟推行加密货币交易所得税法规 http://cn.forexmagnates.com/2020/11/26/regulation/77774430776 http://cn.forexmagnates.com/2020/11/26/regulation/77774430776#respond wed, 30 nov -0001 00:00:00 0000 fx168财经报社(伦敦)讯 据finance magnates周三(11月25日)报道,韩国国民议会计划和财务委员会建议将加密货币交易所得税规则的生效日期推迟至2022年1月。韩国最初计划在2021年10月之前实施相关规则。根据韩国媒体dong-a ilbo发布的报道,由于该国的加密货币交易所需要更多时间来建立有效的税收基础设施,相关机构正在推动延迟该规则。经济和财政部于今年早些时候推出了税收法规修正案,对价值超过250万韩元(约合2000美元)的加密货币收益向韩国居民征收20%的所得税。报道指出,韩国国会担心加密币行业尚未准备好在短时间内实施此类更改。除了加密币所得税规则外,交易所还需要在明年之前执行《特殊金融信息法》中的规定。报道称,韩国的加密货币交易所时间紧迫。根据《特定金融信息法》,交易所必须在2021年9月之前完成报告系统,需要显示经过验证的存款和取款账户名称。据称一些投资者对政府最近有关加密货币法规的举措感到不满。 “我们需要充分倾听(行业)的基础设施和准备情况。我认为年轻的行业可以对重大举措作出反应,迅速实施,在保持相当程度同理心的同时,冷静地接受这一制度很重要,”民主党的就业部门成员在一份声明中写道。finance magnates早些时候报道说,韩国金融服务委员会(fsc)决定禁止洗钱风险较高的匿名数字货币。该国过去还对数家加密交易所发起过打击行动。本文由finance magnates独家授权fx168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。

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日本金融巨头思佰益推出比特币借贷服务 http://cn.forexmagnates.com/2020/11/25/regulation/77774427005 http://cn.forexmagnates.com/2020/11/25/regulation/77774427005#respond wed, 30 nov -0001 00:00:00 0000 fx168财经报社(北美)讯 finance magnates周二(11月24日)报道称,日本首家在香港上市的公司思佰益(sbi holdings)推出了一项比特币借贷服务,允许用户贷出低至0.1比特币。思佰益当日宣布,新的加密借贷平台将允许用户将加密货币借给思佰益,并以1%的利率获得利息。起初,该借贷服务只支持比特币,但公司计划将服务扩展到包括以太币和瑞波币。这项被称为“风险投资交易贷款”的新服务允许用户以低至0.1比特币的价格进入该程序。此外,该公司提到,目前上限为5比特币。最近,思佰益收购了日本加密货币交易所taotao,以扩大其加密投资组合。思佰益补充说,本公司不会收取任何存款费、账户管理费或年费。但是,用日元提款会收取少量费用。“风险投资贸易借贷是一项服务,允许客户将其数字币资产出租给公司,并根据其资产的数量和期限收取使用费。我们所有客户的数字币资产贷款目的地都是高度可靠的思佰益集团公司,所以您可以放心地使用它们。思佰益集团的专业知识和广泛的业绩记录将根据市场需求创造合适的产品,并提供更多的交易机会,”思佰益表示。本文由finance magnates独家授权fx168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。校对:苏怀瑾

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