美国商品期货交易委员会 (下称cftc))宣布了美国地方法院对keith simmons及其公司黑钻资本澳门永利筹码的解决方案(下称black diamond capital solutions)以及deanna salazar和她的公司,生活加控股(下称life plus group, llc)和黑钻控股(下称black diamond holdings, llc)在某起外汇欺诈的判决。法院对两人处以7600万美元的罚款同时永久禁止其进行交易和金融注册活动。

该案件自2011年由控告simmons,salazar及其公司与某起外汇交易旁氏骗局有关,其使用欺骗性的手段募集和挪用客户资金。

法院发现至少自2007年4月到2009年,simmons和salazar通过一家名为黑钻(下称black diamond)的外汇交易平台接受了至少240位个人的资金, 总计不低于3500万美元。事实上,根据法庭的指控,没有任何实质的外汇交易通过black diamond完成,同时该平台也从未存在。

实际上,骗咱们只是使用了新客户的数百万美元将作为“利润”付给现有客户,这是典型的旁氏骗局。他们同时还挪用客户的资金来进行个人和无关业务的花费,据法院称。为了掩饰罪行,simmons和他的助手salazar,虚拟客户账户声明其收到了允诺的返还资金或者通过black diamond的预测“成功地”完成了外汇交易。

在某相关的刑事案件中,在2010年12月16日simmons被判犯有证券欺诈、汇款欺诈和洗钱罪。simmons被判40年的监禁并偿还3500万美元。而在2010年12月7日, salazar承认其投资欺诈和逃税的指控。 salazar被判处4.5年的监禁并判以500万美元的刑事赔偿。 simmons和salazar当先均在服刑。

cftc同时对北卡罗来纳的bryan coats of clayton和他的公司,genesis wealth management, llc以及俄亥俄的jonathan davey of newark和他的公司,还有divine circulation services, llc, divine stewardship, llc,safe harbor ventures, inc., safe harbor wealth investments, inc和safe harbor wealth, inc等提起了诉讼。cftc针对这些被告的诉讼正在进行。