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法院命令要求商品交易诈骗犯支付500万美元赔款和民事罚金-澳门永利筹码

2013/04/26 11:14 · forex magnates

美国商品交易委员会(cftc)宣布获得了一项法院命令,因被告威斯康星细德堡的eric n. schmickle及其公司q wealth management有限公司涉嫌商品期货庞氏骗局,命令要求其支付大约360万美元的赔偿款,并共同支付150万美元的民事罚金。

永久禁令同意令是于2013年4月9日,由美国威斯康星东区州地方法院法官rudolph t. randa签发的,根据命令,永久禁止被告进行交易和注册,禁止被告违反商品交易法(commodity exchange act)和美国商品期货交易委员会的条例。

命令发现,从2009年5月一直到大约2012年4月,schmickle通过两个公司实施商品期货旁氏骗局,这两家公司一家是商品交易咨询商q wealth management有限公司,另一家是商品基金池运营商aquinas sf有限公司。通过这两家公司,schmickle从一个托管客户和10个基金池参与者获得了大约520万美元。在客户资金中,schmickle在交易和费用中损失了大约290万美元,用于个人消费大约64.7万美元。

命令进一步发现,为了实施欺诈,schmickle伪造和发布虚假的账户陈述和税务报表,这些伪造材料显示的是虚假的投资收益,而不是实际发生的损失。另外,据命令称,schmickle向托管客户开具发票,向客户收取虚假投资收益相关佣金。

在2012年8月31日的一件相关刑事诉讼中,schmickle因电信欺诈成为被告,2013年2月26日,randa法官判处其36个月监禁(见美国schmickle案,编号12-cr-149,威斯康星,2013年3月12日)

(编译:我本豪情)