crabapple资本集团因外汇欺诈被处罚金260万美元-澳门永利筹码

宣布获得了联邦法院一项命令，要求被告佐治亚州米尔顿的robert a. christy 及其佐治亚州阿发乐特的公司crabapple 资本集团有限公司（crabapple capital group llc）（crabapple）因外汇欺诈支付260多万美元的罚金。

命令还特别要求被告支付1,541,882美元的民事罚款和1,099,598美元的赔偿款，从而解决美国商品期货交易委员会（cftc）的指控，指控称其进行外汇期货基金欺诈、侵占客户资金、以及向美国国家期货协会（national futures association，nfa）做出虚假陈述。据指控称，命令还对被告提出永久交易和注册禁令，永久禁止其违反 《美国商品交易法》（commodity exchange act）和美国商品期货交易委员会（cftc）的规定。

该命令于2012年10月16日由美国佐治亚州北区州地方法院法官richard w. story提出，源于美国商品期货交易委员会（cftc）2012年4月19日对christy 和 crabapple的反欺诈执法行动。

该命令发现，至少从2008年10月到2012年4月，被告欺骗22人向crabapple运营的投资基金投资1,416,000美元进行外汇交易。据该命令称，在招募投资者的过程中，被告向基金参与者报告的关于被告外汇交易业绩是完全虚假的。命令发现，christy未如实叙述crabapple的交易业绩历史、经验以及公布的月度交易利润，事实上，crabapple经历了持续重大的损失。

该命令发现，被告侵吞了大部分基金参与者的资金。据命令称，christy 把crabapple的活期账户作为资金的个人钱包，利用账户内资金进行各种个人、业务和营销费用，虽然被告告诉基金参与者他们的资金被用于进行外汇交易。据命令称，通过向基金参与者编制和发布虚假的月度账户报告，以及编制虚假陈述，并在美国国家期货协会（nfa）检查过程中，向其提交虚假账户记录，被告掩盖了欺诈行为。

（编译：我本豪情）