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cftc指控nicholas trimble及其两个公司进行外汇诈骗-澳门永利筹码

2011/11/11 17:26 · forex magnates

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会(cftc),指控被告nicholas trimble及其位于科罗拉多州丹佛市的capstone外汇定量分析有限公司(以下简称capstone)、beekeepers基金资金管理有限责任公司(以下简称beekeepers)通过使用专有的外汇交易系统联营管理交易账户,从客户这里骗取了至少110万美元进行外汇交易。

2011年11月7日提起诉讼的同一天,美国科罗拉多州丹佛市地方法院法官philip a. brimmer发布禁令冻结了trimble、capstone和beekeepers的资产,禁止销毁账册记录,并允许cftc即刻获取这些文件。

cftc的民事诉讼称,至少从2009年6月到现在trimble通过capstone和beekeepers哄骗客户投资联营管理外汇交易账户。根据控诉,trimble谎称他使用了一个称之为“角斗士系统(gladiator system)”,这个专有的可完全编程的外汇自动交易系统用来交易客户的资金。

根据诉讼,trimble还谎称capstone管理的活跃外汇交易账户总值超过500万美元,capstone的外汇交易系统在过去的四年中,每月持续产出的利润至少有3%。

另外,根据控诉,trimble谎称capstone收到2000万美元角斗士(gladiator)交易系统的购买订单,但由于这个系统太有价值了,他拒绝了这笔订单。trimble还谎称,在角斗士系统(gladiator system)创造成功先例的基础上,capstone得到一家有信誉的交易公司会投资500万美元的承诺。

此外,诉讼声称trimble, capstone和beekeepers挪用了大约441,000美元的客户资金并把这笔钱用在拉斯维加斯的赌场进行赌博及trimble的个人开支上。

随后的诉讼中,cftc要求返还非法所得、赔偿受骗的客户、民事罚款、颁布交易和登记的禁令以及进一步违反联邦商品法将得到永久禁令。

此案件cftc执法部门的人员包括brigitte weyls、joseph patrick、susan gradman、scott williamson、rosemary hollinger和richard wagner。