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cftc指控一起诈骗金额高达190万美元的外汇庞氏骗局-澳门永利筹码

2011/07/2 09:29 · forex magnates

在资金后,cftc又一次阻止了一起外汇庞氏骗局。

美国商品期货贸易委员会(cftc)指控englewood, colo.的flint-mcclung资本有限公司(fmc),以及denver, colo.的shawon mcclung诈骗和滥用资金。在一起场外外汇交易的庞氏骗局中,被告声称从2010年3月开始,欺骗性的拉拢至少10个商品基金客户,从他们那里收取了至少190万美元。

在2011年6月23日,也就是案件被起诉的当天,科罗拉多地区 denver支部的区域法庭法官 christine m. arguello 发布了一项紧急命令,冻结被告在其银行的账户,并且禁止销毁账本和记录。

根据cftc的指控,被告是通过口头的和书面的怂恿来拉拢基金客户,而且是通过一个网站。在此过程中,据称fmc 和 mcclung是把fmc伪造成经验丰富的外汇公司。根据指控,他们还虚假的宣称fmc 有将近1亿美元的现金储备。在2010年3月和2011年2月期间,据称有超过240万美元存入了fmc的银行账户。

据称被告诱惑有潜力的基金客户能得到大的投资回报,比如在30天得到50%或者6个月中每个月能得到15%回报。根据cftc 的指控,fmc 和 mcclung还声称保证客户的资金不损失,说这些资金和fmc的交易资金是分开的。

指控声称实际上fmc 和 mcclung几乎没有用什么客户资金来进行外汇交易,现在以被告名字开立的账户或被告掌握的账户还不清楚。相反,mcclung声称挪用了至少596,750美元的基金客户来付清所谓的利润,或者偿还其他基金客户的本金。这是一起典型的旁氏骗局。并且,mcclung声称把资金挪作私用,包括买家具,用大约7万美元买汽车。指控认为mcclung把fmc银行账户当作自己的私人账户,从atm上取款以及借记卡消费,共用去286,000美元来为他个人和家庭谋取不正当利益。

指控另外还说fmc 和 mcclung 并没有分别注册成为商品基金经营者和相关的人员。

在接下去的起诉中,cftc准备偿还被骗的客户,追缴非法收入,进行罚款,颁布交易和注册禁令,以及对于违反联邦商品法律的长期强制令。

cftc 执行部负责此案的人员是alison b. wilson、 heather n. johnson、 erica bodin、 boaz green,、gretchen l. lowe和 vincent a. mcgonagle。